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时间:2017年12月08日 来源:泾川公安 进入论坛 点击数:  我要评论 【收藏

近日,泾川县公安局刑侦大队民警远赴陕西省多个市县,成功侦破假借“放贷”名义进行诈骗的电信诈骗系列案件15起,涉案金额12万余元。

今年8月21日,该局接到辖区群众李某报警,称在通过网络办理贷款的过程中,一名陈姓的业务员以办卡手续费、消费提额、诚信测试、保证金等为由,要求李某分批次向对方账户存现。李某按照的要求分二次向对方账户存现7500元后,仍未能成功办理贷款,而陈姓业务员则是继续要求李某向该账户存现,李某察觉被骗,遂报警。

“很明显这是一起假借办理贷款实则骗钱的诈骗案件!”接到报案后,该局主要领导高度重视,立即成立由刑侦工作分管领导任组长,刑侦二中队为专案民警的专案组对该案展开侦查,并将此案及时录入电诈平台开展紧急止付等侦查工作。经市局相关部门协助和专案民警深入研判、辗转多地追查,一个在陕西省咸阳市境内为中心的诈骗团伙窝点逐渐浮出水面。

民警侦查发现,自2017年6月以来,该所谓的“贷款公司”利用贴吧、QQ等工具发布可以办理高额贷款的虚假信息,抓住受害人急需贷款的迫切心理,以无抵押、无征信要求、低利息、手续简便为诱饵蒙蔽受害人,诱使受害人办理贷款,而要想办理这样贷款,借贷者必须缴纳“办卡费”、“激活费”等各种费用,且当受害人以转账表示了种种“诚信”后,嫌疑人却仍然以“额度不够”、“诚信不足”等理由,要求受害人继续交纳“保证金”,直到受害人嫌麻烦自行放弃贷款为止,该贷款公司所称的“低息贷款”始终不会出现!

经过几个月的查证,在充分掌握该诈骗犯罪团伙诈骗手段及犯罪事实后,专案组民警迅速出击,赶赴陕西省咸阳市某地展开数次抓捕行动,功夫不负有心人,于2017年11月11日成功破获这一以办理贷款为诱饵,骗取受害人钱财的电信诈骗犯罪案,抓获犯罪嫌疑人1名(蔡某,男,现年51岁,福建安溪人),缴获作案用手机2部,手机卡9张,银行卡22张。在抓获该名嫌疑人后,办案民警通过公安部电信诈骗案件侦办平台等有效的侦查手段,成功串并、带破案件15起,受害人涉及甘肃、陕西、新疆、江苏、浙江、云南、广西、辽宁、安徽、四川等省份,涉案金额达12万余元。

目前,案件正在进一步侦办之中,犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。

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