房产供求信息发布 >> 我要发布
您所在的位置:泾川网行风>>人文物华>今日泾川>>正文内容
时间:2017年12月25日 来源:网络 进入论坛 点击数:  我要评论 【收藏

2017年12月9日,泾川县公安局刑侦大队通过缜密侦查、精心研判、跨省追踪,成功破获了一起跨区域系列团伙诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人5人,涉案金额1000余万。

案件来源

2017年8月26日,温某娟来我队报称:2017年8月24日,其接到自称为上海洋山公安分局的电话,对方告知其涉嫌洗钱,其信以为真,将其本人的甘肃银行卡的验证码告知对方,导致其卡内143836元钱被转走,要求查处。

由于该起案件涉案金额巨大,且受害人是普通的打工者,接到报案后,泾川县公安局领导高度重视,局长梁文义亲自挂帅组成专案组,明确要求从涉案电话、涉案银行卡、资金流入手侦破案件。

侦破方案及过程

根据专案组制定的侦破方案,从涉案银行卡入手,赶赴该案的涉案银行卡开户地南京市展开侦查工作,通过调取银行的开户记录、银行监控,最终确定涉案银行卡的开户嫌疑人种某某(女,汉族,户籍地:江苏省徐州市沛县)。在确定嫌疑人后,侦查员在县局副局长赵真的带领下辗转南京市、徐州市、上海市、厦门市等地,最终在厦门警方的帮助下抓获犯罪嫌疑人种某某,通过对犯罪嫌疑人种某某的讯问,通过多方面侦查,确定种某某的上线张某豪、张某敏、张某鹏、陈某某。2017年12月9日,在南京市警方的配合下,在南京市江宁区某宾馆将该团伙剩余的四名嫌疑人抓获,当场扣押作案手机6部,电脑一台,记账本2本,银行卡30余张,快递包装袋数套。

经审讯,犯罪嫌疑人张某豪受犯罪嫌疑人陈某某的指使,在网上发布收买银行的信息,再带领开卡人去银行办理一类银行卡、U盾、与银行卡绑定的手机号码等作案工具(一套银行卡张某豪给予开卡人200-300元钱),张某豪在得到银行卡后,交给其上线陈某某(陈某某给予张某豪一套银行卡300-400元钱),陈某某再交给上线张某敏、张某鹏(两人给予陈某某一套银行卡500-600元),张某敏、张某鹏再通过邮寄的方式,将涉案银行卡提供给诈骗团伙。

在当场扣押的账本及电脑记账记录中,嫌疑人详细的记录了数百张银行卡的开户人、开户人身份证号码、银行卡号、交易密码等,侦查员在电信诈骗侦办平台中将记录的银行卡号逐一检索,成功串并出涉及全国20多个省市的电信诈骗案件100余起,涉案金额高达1000余万元。

目前,犯罪嫌疑人种某某、张某某已被泾川县公安局取保候审,犯罪嫌疑人张某敏、张某鹏、陈某某已被泾川县公安局依法刑事拘留。此案正在进一步办理之中。

该案的成功侦破得到了上级公安部门的高度肯定,为维护社会治安稳定、保障人民群众安居乐业作出了应有的贡献。泾川县公安局刑侦大队将继续本着不畏艰难、敢于攻坚的工作作风,继续发挥特别能吃苦、特别能战斗的精神。继续提高自身的侦查破案水平和执法办案能力,在打击治理电信网络新型违法犯罪行动中再立新功。

※观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
※网站声明
  如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!
  凡本网注明“来源:XXX(非网行风)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※相关信息
没有相关内容
※相关评论
※推荐阅读