泾川县公安局成功破获“冒充公检法”系列电信诈骗案件 涉案金额1000余万

2017年12月9日，泾川县公安局刑侦大队通过缜密侦查、精心研判、跨省追踪，成功破获了一起跨区域系列团伙诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5人，涉案金额1000余万。

案件来源

2017年8月26日，温某娟来我队报称：2017年8月24日，其接到自称为上海洋山公安分局的电话，对方告知其涉嫌洗钱，其信以为真，将其本人的甘肃银行卡的验证码告知对方，导致其卡内143836元钱被转走，要求查处。

由于该起案件涉案金额巨大，且受害人是普通的打工者，接到报案后，泾川县公安局领导高度重视，局长梁文义亲自挂帅组成专案组，明确要求从涉案电话、涉案银行卡、资金流入手侦破案件。

侦破方案及过程

根据专案组制定的侦破方案，从涉案银行卡入手，赶赴该案的涉案银行卡开户地南京市展开侦查工作，通过调取银行的开户记录、银行监控，最终确定涉案银行卡的开户嫌疑人种某某(女，汉族，户籍地：江苏省徐州市沛县)。在确定嫌疑人后，侦查员在县局副局长赵真的带领下辗转南京市、徐州市、上海市、厦门市等地，最终在厦门警方的帮助下抓获犯罪嫌疑人种某某，通过对犯罪嫌疑人种某某的讯问，通过多方面侦查，确定种某某的上线张某豪、张某敏、张某鹏、陈某某。2017年12月9日，在南京市警方的配合下，在南京市江宁区某宾馆将该团伙剩余的四名嫌疑人抓获，当场扣押作案手机6部，电脑一台，记账本2本，银行卡30余张，快递包装袋数套。

经审讯，犯罪嫌疑人张某豪受犯罪嫌疑人陈某某的指使，在网上发布收买银行的信息，再带领开卡人去银行办理一类银行卡、U盾、与银行卡绑定的手机号码等作案工具(一套银行卡张某豪给予开卡人200-300元钱)，张某豪在得到银行卡后，交给其上线陈某某(陈某某给予张某豪一套银行卡300-400元钱)，陈某某再交给上线张某敏、张某鹏(两人给予陈某某一套银行卡500-600元)，张某敏、张某鹏再通过邮寄的方式，将涉案银行卡提供给诈骗团伙。

在当场扣押的账本及电脑记账记录中，嫌疑人详细的记录了数百张银行卡的开户人、开户人身份证号码、银行卡号、交易密码等，侦查员在电信诈骗侦办平台中将记录的银行卡号逐一检索，成功串并出涉及全国20多个省市的电信诈骗案件100余起，涉案金额高达1000余万元。

目前，犯罪嫌疑人种某某、张某某已被泾川县公安局取保候审，犯罪嫌疑人张某敏、张某鹏、陈某某已被泾川县公安局依法刑事拘留。此案正在进一步办理之中。

该案的成功侦破得到了上级公安部门的高度肯定，为维护社会治安稳定、保障人民群众安居乐业作出了应有的贡献。泾川县公安局刑侦大队将继续本着不畏艰难、敢于攻坚的工作作风，继续发挥特别能吃苦、特别能战斗的精神。继续提高自身的侦查破案水平和执法办案能力，在打击治理电信网络新型违法犯罪行动中再立新功。